Учредителям

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                                Акционерное общество “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР”.

Место нахождения общества:                                         Российская Федерация, гогод Санкт-Петербург.

Адрес общества:                                                                    192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 70, литер А, пом. 261.

Место проведения общего собрания:                           Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 70, помещение администрации Общества.

Вид общего собрания:                                                        Годовое.

Форма проведения общего собрания:                         Собрание.

Дата проведения общего собрания:                             03 августа 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                           09 июля 2020 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                              Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:                                  Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:                                                            107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:                          Деренько Валерий Васильевич.

Председательствующий на общем собрании:          Корянов Алексей Николаевич.

Секретарь общего собрания:                                           Лебедева Светлана Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

3.         Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4.         Избрание членов совета директоров Общества.

5.         Избрание ревизора Общества.

6.         Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 40 000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 753  
Наличие кворума: есть (99,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 39 753   39 753   0   0   0   0  
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим собрания – Корянова Алексея Николаевича. Избранному председательствующему собрания назначить секретаря собрания.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений в соответствии с пунктом 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 40 000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 753  
Наличие кворума: есть (99,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 39 753   39 753   0   0   0   0  
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год утвердить.

3.         Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 40 000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 753  
Наличие кворума: есть (99,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 39 753   39 753   0   0   0   0  
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 отчетный год.
Выплату дивидендов по итогам 2019 отчетного года не осуществлять. Полученную прибыль направить на развитие Общества.

4.         Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  200 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  200 000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  198 765  
Наличие кворума: есть (99,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»  198 765
№ п/п Кандидат  Число голосов
1 Щербаков Владимир Ильич 39 897
2 Никандров Александр Георгиевич 39 717
3 Деренько Валерий Васильевич 39 717
4 Телегина Инна Валентиновна 39 717
5 Лебедева Светлана Юрьевна 39 717
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1.            Никандров Александр Георгиевич
2.            Щербаков Владимир Ильич
3.            Деренько Валерий Васильевич
4.            Телегина Инна Валентиновна
5.            Лебедева Светлана Юрьевна

5.         Избрание ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 529  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 282  
Наличие кворума: есть (96,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 7 282 7 282 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества Никандрову Надежду Вадимовну.

6.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 40 000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 753  
Наличие кворума: есть (99,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 39 753   39 753   0   0   0   0  
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 отчетный год  – Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ – 2».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании    _______п/п__________                /Корянов А.Н./

Секретарь собрания                                     _______п/п__________                /Лебедева С.Ю./

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР”

Место нахождения общества:

Российская Федерация, город Санкт-Петербург

                                                                     С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!

03 августа 2020 года в 13 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР” (далее – общество или АО “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР”) по итогам деятельности за 2019 отчетный год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 70, помещение администрации Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 09 июля 2020 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, дом №70, ежедневно с 13:00 до 14:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

 Совет директоров АО “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР”